公告日期：2017-10-26

公告编号：2017-023



证券代码：838446 证券简称：新秀新材 主办券商：东莞证券



广东新秀新材料股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月26日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长文峰先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年10月11日在全国中小企业股份转让系统平台



上刊登了本次股东大会的通知公告,本次股东会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



公告编号：2017-023



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司关联方为银行授信提供关联担保的议案》1、议案内容



议案内容详见2017年10月11日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台上披露的《公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-021）。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



因公司全体股东与该议案审议的事项均存在关联关系,根据《公司章程》的规定, “股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与该关联交易事项的投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。若全体股东均为关联股东,则不适用于关联股东回避制度,由全体关联股东对该关联交易事项进行投票表决。”因此该议案无需回避表决,并经全体股东所持表决权表决通过。



(二)审议通过《关于公司拟向关联方借款的议案》



1、议案内容



议案内容详见2017年10月11日在全国中小企业股份转让系统



公告编号：2017-023



指定信息披露平台上披露的《公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-021）。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



因公司全体股东与该议案审议的事项均存在关联关系,根据《公司章程》的规定, “股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与该关联交易事项的投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。若全体股东均为关联股东,则不适用于关联股东回避制度,由全体关联股东对该关联交易事项进行投票表决。”因此该议案无需回避表决,并经全体股东所持表决权表决通过。



四、备查文件目录



经与会股东签字确认的《广东新秀新材料股份有限公司2017年



第三次临时股东大会决议》。



广东新秀新材料股份有限公司



董事会



201……
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