公告日期：2017-08-22

证券代码：838446 证券简称：新秀新材 主办券商：东莞证券



广东新秀新材料股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年9月7日10时00分



结束时间： 2017年9月7日12时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月1日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：东莞市塘厦镇平山188工业大道90号广东新秀新



材料股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》



（二）《关于公司拟向关联方借款的议案》



议案内容详见2017年8月22日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的《广东新秀新材料股份有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号2017-017）。



（三）《关于公司关联方为银行授信提供关联担保的议案》



议案内容详见2017年8月22日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的《广东新秀新材料股份有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号2017-017）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件到本次会议召开地址办理登记手续：



1、自然人股东持本人身份证；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；



3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。



（二）登记时间: 2017年9月7日9:00-10:00



（三）登记地点



东莞市塘厦镇平山 188 工业大道 90号广东新秀新材料股份有



限公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：陈静



联系电话：13612769225



传真：0769-87931896



联系地址：东莞市塘厦镇平山188工业大道90号



邮政编码：523728



（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



单独或者合计持有公司3％以上股份的股东，可以在股东大会召



开10日前提出临时提案并书面提交董事会。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》



经与会监事签字确认的《第一届监事会第五次会议决议》



广东新秀新材料股份有限公司



董事会



2017年8月22日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。