公告日期：2017-05-12

公告编号： 2017-005

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新秀新材

NEEQ:838446

广东新秀新材料股份有限公司

GUANGDONG XINXIU NEW MATERIALS CO., LTD.

年度报告

2016

公告编号： 2017-005

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公 司 年 度 大 事 记

1、 2016 年 1 月 5 日， 公司由有限公司成功变更为股份有限公司，为进一

步完善公司治理结构、 挂牌全国中小企业股份转让系统奠定了基础。

2、 2016 年 7 月 22 日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于同意广

东新秀新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，并于

2016年 8月 2日成功挂牌新三板。此历史时刻标志着公司从此走上了资本市场，

步入了新的发展平台，公司将在完善治理结构、拓宽融资渠道、加强运营管理、

提升企业形象、实现企业价值倍增等方面实现新的飞跃。

3、 2016 年 7 月 25 日，公司获得北京新世纪检验认证股份有限公司认证的

《 ISO9001： 2015 质量管理体系认证证书》、《 ISO14001： 2015 环境管理体系认

证证书》、《 GB/T28001-2001/OHSAS18000:2007 职业健康安全管理体系》。获得

此三项最新管理体系认证标志着公司在产品质量管理、环境管理、职业健康安

全管理方面实现了巨大的飞跃。

4、鉴于公司于 2016 年度持续加大研发力度，扩大了新型材料在新产品领

域的应用，原来的公司经营范围将不适合公司实际经营情况。公司董事会于 2016

年 8 月 20 日召开了《第一届董事会第六次会议》，一致通过了《关于变更公司

经营范围的议案》、《关于因本次变更公司经营范围修改<公司章程>并授权董事

会办理工商变更登记的议案》。公司的经营范围由“产销：电子产品、皮套、手

机套、精密模具；研发、产销：电子零配件；货物进出口。 (依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“研发、生产和销售：生态

环境材料制造，复合材料制造，复合材料制品，电子产品及其零配件，通讯产

品及其零配件，无人机零配件，智能穿戴设备，木制品，天然植物纤维制品，

橡胶制品，塑胶制品，金属制品，特种陶瓷制品，汽车零部件和装饰件，箱包，

精密模具；设立研发机构，研究和开发复合材料应用；货物进出口。 (依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。公司并于 2016 年 9 月

22 日取得变更后的营业执照。

5、公司为布局海外业务、直接服务前端客户、增加公司销售收入和利润、

提升公司的综合竞争优势和持续发展能力， 2016 年 9 月 26 日公司第一届董事

会第七次会议决议通过了《关于公司对外投资的议案》、《关于公司拟在韩国首

尔设立办事处的议案》。

6、 2016 年 10 月 3 日，公司全资美国子公司 XINXIU USA CORP.在美国加利

福利亚州取得营业执照并投入运营。

7、 2016 年 12 月 9 日，公司韩国办事处 GUANGDONG XINNIU NEW MATERIALS

KOREA 在韩国首尔设立。

公告编号： 2017-005

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目 录

第一节 声明与提示..........................................................................................4

第二节 公司概况 .............................................................................................8

第三节 会计数据和财务指标摘要...................................................................10

第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................12

第五节 重要事项 ...........................................................................................26

第六节 股本变动及股东情况..........................................................................32

第七节 融资及分配情况.............................……
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