公告日期：2017-04-24

证券代码：838446 证券简称：新秀新材 主办券商：东莞证券



广东新秀新材料股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年4月21日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长文峰先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1、议案内容：公司董事会就其2016年的工作和成果进行了汇报。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交年度股东大会表决。



（二）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》



1、议案内容：公司总经理就其2016年的工作和成果进行了汇报。



2、议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：董事长兼总经理文峰先生回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交年度股东大会表决。



（三）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》



1、议案内容：议案内容详见公司于2017年4月24日在全国中



小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东新秀新材料股份有限公司2016 年年度报告》（公告编号：2017-005）、《广东新秀新材料股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交年度股东大会表决。



（四）审议通过《公司2016年度审计报告》



1、议案内容：公司董事会就中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告进行了审议。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交年度股东大会表决。



（五）审议通过《公司2016年度财务决算报告》



1、议案内容：公司2016年度财务决算报告。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交年度股东大会表决。



（六）审议通过《公司2017年度财务预算报告》



1、议案内容：公司2017年度财务预算报告。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交年度股东大会表决。



（七）审议通过《公司2016年度利润分配方案》



1、议案内容：根据公司2016年度的经营情况，决定2016年度



不进行利润分配。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交年度股东大会表决。



（八）审议通过《关于对全资子公司……
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