公告日期：2016-12-21

公告编号：2016-015



证券代码：838446 证券简称：新秀新材 主办券商：东莞证券



广东新秀新材料股份有限公司



关于补充确认偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易



2016年9月1日，本公司与公司股东东莞新星投资管理企业（有



限合伙）（以下简称“新星投资”）于公司会议室签订《借款协议》，公司拟向新星投资借入资金 300 万元整，用于补充公司流动资金周转。



借款期限不超过一年，借款利息为零。



（二）关联方关系概述



新星投资持有公司股份300万股，占公司股份比例15%，为公司



股东。执行事务合伙人陈静女士为公司董事，持有新星投资98%股份，



通过新星投资间接持有公司股份14.7%。此次交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第八次会议于2016年12月20日在公司会议



公告编号：2016-015



室召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议审议通



过了《关于补充确认公司向关联方借款的议案》。表决情况是4票同



意，0票弃权，0票反对。关联董事陈静回避表决。本议案尚需提交



2017年第一次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不需要经过有关部门的批准。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 执行事务合伙



人



东莞市塘厦镇平



东莞新星投资管理企业山188工业大道 有限合伙 陈静



(有限合伙) 90号A栋101单



元



（二）关联关系



新星投资持有公司股份300万股，占公司股份比例15%，为公



司股东。执行事务合伙人陈静女士为公司董事，持有新星投资98%



股份，通过新星投资间接持有公司股份14.7%。



三、交易协议的主要内容



2016年9月1日，公司和新星投资在公司会议室签署了《借款



协议》，于2016年9月1日至2016年9月30日期间，向新星投资



借入资金300万元整，以补充公司经营资金周转。借款期限不超过



一年，借款利息为零。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



公告编号：2016-015



新星投资为支持公司经营发展需要，为公司提供借款，并对本次借款不收取利息，不存在关联方损害公司利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



本次借款为公司经营补充流动资金，保证了公司经营的正常运转，符合公司和全体股东的利益。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易改善了公司的财务状况，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司利益的行为。



六、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第八次会议决议》。



（二）《借款协议》。



广东新秀新材料股份有限公司



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