公告日期：2016-09-27

证券代码：838446 证券简称：新秀新材 主办券商：东莞证券

广东新秀新材料股份有限公司

偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

2016年9月26日，本公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向中国建设银行东莞分行申请贷款的议案》，根据公司流动资金使用情况，公司拟向中国建设银行东莞分行申请综合授信额度为1500万元的银行贷款，用于公司日常经营周转。

根据相关授信协议，本次授信额度内拟追加实际控制人文峰、配偶陈静，股东东莞新星投资管理企业（有限合伙）及股东汪应山提供连带责任保证。

（二）关联方关系概述

保证人文峰先生系公司股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理；

保证人陈静小姐系文峰先生的配偶，并担任公司董事、董事会秘

书；

保证人东莞新星投资管理企业（有限合伙）系公司法人股东；

保证人汪应山先生系公司股东，并担任公司董事、副总经理。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第七次会议审议了《关于公司关联方为银行授信提供关联担保的议案》。

回避表决情况：关联董事文峰、陈静、汪应山对以上议案进行了回避表决。

审议结果：3票回避，2 票同意，0 票反对，0 票弃权。因无关

联的董事不足三人，该议案需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在有关部门批准情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

广东省东莞市塘

文峰 - -

厦镇

广东省东莞市塘

陈静 - -

厦镇

东莞新星投资管理企业 广东省东莞市塘 有限合伙 陈静

(有限合伙) 厦镇

广东省东莞市塘

汪应山 - -

厦镇

（二）关联关系

文峰先生系公司股东、实际控制人，并担任公司总经理、董事长，直接持有公司 76.50%股权；

陈静小姐系公司董事、董事会秘书，并担任公司股东《东莞新星投资管理企业(有限合伙)》执行事务合伙人，持有新星投资98.00%股权，并通过新星投资间接持有公司14.70%股权；

东莞新星投资管理企业(有限合伙)系公司法人股东，直接持有公司15.00%股权；

汪应山先生系公司股东，并担任公司董事、副总经理，直接持有公司8.50%股权。

三、交易协议的主要内容

根据公司流动资金使用情况，公司拟向中国建设银行东莞分行申请综合授信额度为1500万元的银行贷款。根据银行相关授信协议，本次授信额度内拟追加实际控制人文峰、配偶陈静，股东东莞新星投资管理企业（有限合伙）及股东汪应山提供连带责任保证。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

文峰、陈静、东莞新星投资管理企业（有限合伙）及汪应山为本次贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易发生的目的是为公司与中国建设银行东莞分行贷款提供担保，支持公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。