公告日期：2019-11-27

公告编号：2019-045



证券代码：838439 证券简称：管通实业 主办券商：恒泰证券

内蒙古管通实业股份有限公司



2019 年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 27 日



2.会议召开地点：呼伦贝尔市海拉尔区健康办环卫二路 246 号公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁莉莉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》





公告编号：2019-045



1.议案内容：



本议案内容具体详见公司 2019 年 11 月 12 日发布于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《内蒙古管通实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-040）、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-041）。2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事宜包括但不限于：



（1）授权董事会办理本次终止挂牌的申报事宜；



（2）签署与本次终止挂牌相关的文件、协议；



（3）办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异



公告编号：2019-045



议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：



本议案内容具体详见公司 2019 年 11 月 12 日发布于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-042）

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



《内蒙古管通实业股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议》。



内蒙古管通实业股份有……
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