公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-039

证券代码：838439 证券简称：管通实业 主办券商：恒泰证券
内蒙古管通实业股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：呼伦贝尔市海拉尔区健康办环卫二路 246 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁莉莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向工商银行呼伦贝尔市分行海拉尔区河西支行申请流
动资金贷款》的议案


公告编号：2019-039

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司2019年8月29日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于关联方为公司申请银行贷款提供反担保》的议案
1.议案内容：

本议案内容具体详见公司2019年8月29日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《关于关联方为公司申请银行贷款提供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-036）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

刘波先生系公司控股股东、实际控制人、总经理及法定代表人，持有公司 99%股份，同时系呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司执行董事、法定代表人，持有呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司 99.27%股权。丁莉莉系刘波妻妹，系公司董事长，持有公司 1%股份，持有呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司 0.41%股权。刘波、丁莉莉均为关联方，若回避表决，将无法形成决议，故不再进行回避表决。不回避表决未损害公司股东利益。
三、备查文件目录


公告编号：2019-039

《内蒙古管通实业股份有限公司 2019 年第六次临时股东大决议》。

内蒙古管通实业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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