公告日期：2019-08-29

公告编号：2019-034

证券代码：838439 证券简称：管通实业 主办券商：恒泰证券
内蒙古管通实业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 29 日

2. 会议召开地点：呼伦贝尔市海拉尔区健康办环卫二路 246 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 26 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长丁莉莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向工商银行呼伦贝尔市分行海拉尔区河西支行申请流
动资金贷款》的议案
1.议案内容：

根据公司实际经营需要，拟向工商银行呼伦贝尔市分行海拉尔区河西支行申

公告编号：2019-034

请贷款，借款用于公司流动资金，贷款金额共计人民币 800 万元，期限为一年，具体事项以管通实业与商业银行签订的合同为准。担保方式为：由呼伦贝尔市中小企业投资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）融资担保，年担保费率约 2.3%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方为公司申请银行贷款提供反担保》的议案
1.议案内容：

根据公司实际经营需要，拟向工商银行呼伦贝尔市分行海拉尔区河西支行申请贷款，借款用于公司流动资金，贷款金额共计人民币 800 万元，期限为一年，具体事项以管通实业与商业银行签订的合同为准。担保方式为：由呼伦贝尔市中小企业投资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）融资担保，年担保费率约 2.3%。

应担保公司要求:①关联方呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司提供反担保，承担连带责任保证；②公司控股股东、实际控制人、董事、总经理刘波及丁伟夫妇以第三方保证方式提供反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人、董事、总经理刘波，董事长丁莉莉为关联方故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会》议案
1.议案内容：


公告编号：2019-034

具体内容详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《内蒙古管通实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

内蒙古管通实业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日

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