公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-033

证券代码：838439 证券简称：管通实业 主办券商：恒泰证券
内蒙古管通实业股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

本次会议开始时间：2019 年 9 月 6 日 9 时 00 分。

本次会议结束时间：2019 年 9 月 6 日 10 时 00 分。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-033

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

呼伦贝尔市海拉尔区健康办环卫二路 246 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达股本总额三分之一》的议案

本议案内容具体详见公司2019年8月22日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-032）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由自然人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权
委托书（请于 2019 年 9 月 5 日前寄回内蒙古管通实业股份有限公司）、股东账
户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。


公告编号：2019-033

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日 8 时 30 分

（三）登记地点：呼伦贝尔市海拉尔区健康办环卫二路 246 号公司会议室。
四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：杨俊杰 联系电话：13847000721
邮件地 址： 内蒙 古 呼伦贝 尔市 海拉 尔 区健康 办环 卫二 路 246 号
邮编：021000 电子邮箱：13847000721@163.com

（二）会议费用：会股东交通、住宿费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

《内蒙古管通实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

内蒙古管通实业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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