公告日期：2019-05-15

内蒙古管通实业股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室（内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区健康办环卫二路246号）3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁莉莉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《内蒙古管通实业股份有限公司2018年年度报告及报告摘要》的议案1.议案内容：



议案内容详见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的公司《内蒙古管通实业股份有限公司2018年年度报告》（公

号：2019-017）。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《内蒙古管通实业股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案1.议案内容：



议案内容详见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《内蒙古管通实业股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案1.议案内容：



议案内容详见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《内蒙古管通实业股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



议案内容详见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-018）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《内蒙古管通实业股份有限公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



议案内容详见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-018）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机

1.议案内容：



议案内容详见2019年4月25日在全国中小……
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