公告日期：2019-04-25

内蒙古管通实业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日9时00分。

预计会期0.5天。

本次会议开始时间：2019年5月15日9时00分。

本次会议结束时间：2019年5月15日11时00分。
（五）会议召开方式

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的内蒙古博园律师事务所王春丽、孔志伟律师
（七）会议地点

公司会议室（内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区健康办环卫二路246号）
二、会议审议事项
（一）审议《内蒙古管通实业股份有限公司2018年年度报告及报告摘要》的议案

议案内容详见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的公司《内蒙古管通实业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-016）及《内蒙古管通实业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。
（二）审议《内蒙古管通实业股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
议案内容详见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。
（三）审议《内蒙古管通实业股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
议案内容详见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
（公告编号：2019-019）。
（四）审议《内蒙古管通实业股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案

议案内容详见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-018）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。
（五）审议《内蒙古管通实业股份有限公司2019年度财务预算报告》的议案

议案内容详见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-018）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》的议案

议案内容详见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的公告》（公告编号：2019-020）。
（七）审议《2018年度利润分配方案》议案

议案内容详见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-018）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。
（八）审议《关于新增2019年度日常性关联交易》的议案

议案内容详见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
公告》（公告编号：2019-021）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由自然人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（请于2019年5月13日前寄回内蒙古管通实业股份有限公司）、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账……
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