公告日期：2019-03-11

公告编号：2019-010
证券代码：838439 证券简称：管通实业 主办券商：恒泰证券
内蒙古管通实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员完成换

届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第二次临时股东大会会议于2019年3月8日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》：

（1）选举刘波、丁莉莉、王金娥、李洪祥、杨俊杰为公司董事，任职期限三年，自2019年3月8日起至2022年3月7日止。

（2）选举刘涛继任第二届监事会非职工代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事冯深冬、王春富共同组成第二届监事会，任期三年，自2019年3月8日起至2022年3月7日止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东2人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100%。会议由丁莉莉主持。

以上议案表决情况（《关于公司董事会换届选举的议案》表决时，每一候选董事分别表决）均为：同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月8日审议并通过《选举第二届董事会董事长》、《聘任公司总经理》、《聘任公司财务总监》、《聘任李洪祥为公司副总经理》、《聘任公司董事会秘书》等议案：


公告编号：2019-010
选举丁莉莉为公司董事长，任职期限三年，自2019年3月8日起至2022年3月7日。

聘任刘波为公司总经理，任职期限三年，自2019年3月8日起至2022年3月7日止。

聘任杨俊杰为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年3月8日起至2022年3月7日止。

聘任李洪祥为公司副总经理，任职期限三年，自2019年3月8日起至2022年3月7日止。

聘任王金娥为公司财务总监，任职期限三年，自2019年3月8日起至2022年3月7日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由丁莉莉主持。

以上议案表决情况均为：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月8日审议并通过《选举第二届监事会主席的议案》：

选举刘涛为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自2019年3月8日起至2022年3月7日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由刘涛先生主持。

以上议案表决情况为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2019年第一次职工大会于2019年3月8日审议并通过《关于选举职工冯深冬先生任公司第二届监事会职工代表监事的议案》、《关于选举职工王春富先生任公司第二届监事会职工代表监事的议案》：
选举冯深冬、王春富为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2019年3月8日起至2022年3月7日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工，会议应到职工代表69人，实到职工代表60人，会议由职工监事王春富先生主持。

以上议案表决情况均为：同意票数为60票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本次董事、股东代表监事换届尚需提交股东大会审议。且已于2019年3月8日经

公告编号：2019-010
公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，其他人员换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
二……
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