公告日期：2019-02-21

公告编号：2019-003

证券代码：838439 证券简称：管通实业 主办券商：恒泰证券

内蒙古管通实业股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月21日

2.会议召开地点：内蒙古管通实业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月11日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行



公告编号：2019-003

监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名刘涛为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。经核查以上候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

三、备查文件目录

《内蒙古管通实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



内蒙古管通实业股份有限公司

监事会

2019年2月21日


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