公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-035
证券代码：838439 证券简称：管通实业 主办券商：恒泰证券
内蒙古管通实业股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月6日9时00分。

预计会期0.5天。

本次会议开始时间：2018年9月6日9时00分。

本次会议结束时间：2018年9月6日11时00分。
（五）会议召开方式


公告编号：2018-035
本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式在公司会议室召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

呼伦贝尔市海拉尔区健康办环卫二路246号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请银行贷款提供资产抵押作为反担保》议案

根据公司实际经营需要，拟向工商银行呼伦贝尔市分行海拉尔区河西支行申请贷款，借款用于公司流动资金，贷款金额共计人民币800万元，期限为一年，具体事项以管通实业与商业银行签订的合同为准。担保方式为：由呼伦贝尔市中小企业投资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）融资担保，年担保费率约2.3%。

应担保公司要求，公司拟提供位于呼伦贝尔经济开发区海东项目区土地作为抵押物向担保公司的担保行为提供反担保。
（二）审议《关于关联方为公司申请银行贷款提供反担保》议案

具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《内蒙古管通实业股份有限公司关于关联方为公司申请银行贷款提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-034）。

公告编号：2018-035
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由自然人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（请于2018年9月3日前寄回内蒙古管通实业股份有限公司）、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2018年9月6日8时30分
（三）登记地点：呼伦贝尔市海拉尔区健康办环卫二路246号公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨俊杰 联系电话：13847000721
邮件地址：内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区健康办环卫二路246号
邮编：021000 电子邮箱：13847000721@163.com

（二）会议费用：参会股东交通、住宿费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

（一）《内蒙古管通实业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

公告编号：2018-0……
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