公告日期：2019-04-25

深圳海之源文化传媒股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：深圳市福田区园岭街道八卦路八卦岭工区512栋二楼228号会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席魏雨平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4．提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4．提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：



公司2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4．提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。



具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《深圳海之源文化传媒股份有限公司关于续聘2019年度会计师事务所公告》（公告编号：2019-006)。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



4．提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



公司2018年年度报告及其摘要。



具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《深圳海之源文化传媒股份有限公2018年年度报告》（公告编号：2019-002）及《深圳海之源文化传媒股份有限公司2018年年报摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4．提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



监事会意见：



公司监事会对《2018年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司2018年年度报告后，认为：



（1）公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果；



（3）在提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存

整性提供个别及连带责任。

（六）审议通过《关于2018年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



为促进公司业务进一步发展，基于……
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