公告日期：2017-02-07

公告编号：2017-004



证券代码：838434 证券简称：九洲恒昌 主办券商：西部证券



新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月5日



2.会议召开地点：新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司六楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：杨均滔先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年1月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-002），决定于2017年2月5日上午10:00召开公司2017年第一次临时股东大会。本次会议的具体内容请详见上述 公告编号：2017-004



公告。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份56,752,000股，占公司股份总数的89.15%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款的议案》



1.议案内容



根据公司2017年经营规划的需要，拟向广发银行股份有限公司



乌鲁木齐分行申请2000万元（大写：贰仟万元整）贷款，贷款利率



预计不高于银行同期贷款利率上浮30%（具体利率以双方协议约定为



准），贷款期限为1年。该项贷款由新疆担保公司提供连带责任抵押



担保，不存在反担保及关联担保事项。



2.议案表决结果：



同意股数56,752,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。



公告编号：2017-004



新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司



董事会



2017年2月7日




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