公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-006
证券代码：838430 证券简称：威耐尔 主办券商：首创证券

南京威耐尔通信技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2019年4月16日审议并通过：

提名杨希、何文君、裘彦昊、刘莉、樊荣为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由杨希主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长杨希持有公司股份3,000,000股，占公司股本的60%。不是失信联合惩戒对象。

董事樊荣持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘莉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事何文君持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事裘彦昊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常换届，是公司治理的正

公告编号：2019-006
常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《南京威耐尔通信技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

南京威耐尔通信技术股份有限公司
董事会
2019年4月16日

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