公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-011
证券代码：838427 证券简称：宝德安防 主办券商：恒泰证券
宝德（天津）安防科技股份有限公司职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月15日审议并通过：

选举杨文亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与第二届监事会任期相同。

本次会议召开7日前以电话方式方式通知全体职工代表，实际到会职工代表19人。
会议由职工主席吴亚梅女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事杨文亮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第第一次会议于2019年4月15日审议并通过：

选举谭文功先生为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与第二届监事会股东监事任期相同。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表19人。

会议由职工主席吴亚梅女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。


公告编号：2019-011
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事谭文功持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《宝德（天津）安防科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

宝德（天津）安防科技股份有限公司
董事会
2019年4月16日

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