公告日期：2019-03-22

公告编号：2019-003
证券代码：838423 证券简称：昌隆咨询 主办券商：中泰证券
山东昌隆建设咨询股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召集的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月6日9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
鉴于目前新三板股票流动性较差，公司自挂牌以来未通过定向增发募集资金，加之公司业务以房地产行业为主，近几年地产形势明显下降，公司经营环境较为严峻，故根据目前公司的发展现状，为配合公司整体战略发展需要，更好的实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

同意如下对公司股票终止挂牌提出异议的股东的保护措施：

1.保护措施：公司控股股东、实际控制人綦海鹰承诺，如有股东以对上述终止挂牌事宜提出异议的，綦海鹰同意收购该等股东所持公司的全部股份，以保障其合法权益。

2.收购对象：异议股东，即未出席公司2019年第一次临时股东大会的股东，以及虽出席公司2019年第一次临时股东大会，但对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投反对票或弃权票的股东。

3.收购价格及收购方式：由各方协商确定，但不低于股东取得该股份的成本价。

4.申请回购的有效期限：公司2019年第一次临时股东大会作出决议之日起3个转让日内。如异议股东未在上述期限内提出书面股份收购要求，则视为该等股东同意继续持有公司股份，有效期限届满后，綦海鹰不再承担受让该等股份的

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义务。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，具体内容包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）聘请律师事务所等中介机构提供出具法律意见书等相关服务；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；

（6）指定具体工作人员办理上述全部事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证（原件及复印件）；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、代理人本人身份证（原件及复印件）；
3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4.法人股东的法定代表人有合理理由无法出席的，应由其授权的代理人……
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