公告日期：2018-04-18

公告编号：2018-012



证券代码：838423 证券简称：昌隆咨询 主办券商：中泰证券



山东昌隆建设咨询股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月8日上午9:00



结束时间：2018年5月8日上午10:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2018-012



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月30日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员



3.本公司聘请的律师事务所律师



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；



（二）审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；



（三）审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；



（四）审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；



（五）审议《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》；



（六）审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公账），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书； 公告编号：2018-012



3、出席会议股东现场办理登记手续。



(二)登记时间: 2018年5月8日上午8:00-9:00



(三)登记地点: 公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：李鹏



地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场1-1803室



联系电话：0531-55701902



(二)会议费用：交通费、食宿费费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交



五、备查文件目录



《山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》《山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》山东昌隆建设咨询股份有限公司



董事会



2018年4月18日




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