公告日期：2018-03-19

公告编号：2018-007



证券代码：838423 证券简称：昌隆咨询 主办券商：中泰证券



山东昌隆建设咨询股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月16日



2.会议召开地点：山东昌隆建设咨询股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李鲁青女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2018年3月1日，在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份8,004,100



股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2018-007



二、议案审议情况



审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1.议案内容：



公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的执业精神。因考虑到公司未来业务发展需要，经双方友好协商，公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协议终止。经综合评估，拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。



2.议案表决结果：



同意股数 8,004,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。



三、备查文件目录



《山东昌隆建设咨询股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



山东昌隆建设咨询股份有限公司



董事会



2018年3月19日




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