公告日期：2018-03-07

公告编号：2018-006



证券代码：838423 证券简称：昌隆咨询 主办券商：中泰证券



山东昌隆建设咨询股份有限公司



高级管理人员变动公告（任职情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2018年3月7日审议并通过：



聘任张蕊女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5



人，持有公司股份 5,589,943股，占公司股份总数的 69.84%，会议



由公司董事长李鲁青女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。



以上决议表决情况为：



同意5 票，反对0 票，弃权0 票。



(二)被任命董监高人员情况



该任命财务负责人张蕊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



张蕊女士不属于失信联合惩戒对象。



公告编号：2018-006



(三)任命原因



公司原财务负责人李鹏女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，现聘任张蕊女士为公司财务负责人。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



张蕊女士具有丰富的财务管理经验，其任职对公司生产、经营将产生积极影响。



三、备查文件



《山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》山东昌隆建设咨询股份有限公司



董事会



2018年3月7日




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