公告日期：2017-07-26

公告编号：2017-017



证券代码：838423 证券简称：昌隆咨询 主办券商：中泰证券



山东昌隆建设咨询股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月25日



2.会议召开地点：山东昌隆建设咨询股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李鲁青女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2017年7月10日，在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份8,004,100股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-017



二、议案审议情况



审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：



为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下、在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用总额不超过人民币 2,000 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险的金融机构理财产品。上述投资额度自本次股东大会审议通过之日起有效；投资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,000万元）。



2.议案表决结果：



同意股数 8,004,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。



三、备查文件目录



《山东昌隆建设咨询股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



山东昌隆建设咨询股份有限公司



董事会



2017年7月26日




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