公告日期：2017-07-10

公告编号：2017-016



证券代码：838423 证券简称：昌隆咨询 主办券商：中泰证券



山东昌隆建设咨询股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召集的合法性、合规性



本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东昌隆建设咨询股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月25日10：00



结束时间：2017年7月25日11：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-016



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月14日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：山东昌隆建设咨询股份有限公司会议室



二、会议审议事项



审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年7月25日上午9:00-10:00



公告编号：2017-016



(三)登记地点:



山东昌隆建设咨询股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：李鹏



地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-1803



联系电话：0531-55701902



(二)会议费用：与会股东食宿、交通费自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件



《山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》山东昌隆建设咨询股份有限公司



董事会



2017年7月10日




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