公告日期：2017-07-10

公告编号:2017-014



证券代码：838423 证券简称：昌隆咨询 主办券商：中泰证券



山东昌隆建设咨询股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



山东昌隆建设咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年7月7日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议，



会议通知已于2017年6月27日以书面方式送达。会议应出席董事5



人，实际出席董事5人，会议由公司董事长李鲁青女士主持。本次会



议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议议案及表决情况



经与会董事讨论和审议，以记名投票方式一致通过以下议案：



1、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下、在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用总额不超过人民币 公告编号:2017-014



2,000万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险



的金融机构理财产品。上述投资额度自股东大会审议通过之日起有效；投资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,000万元）。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。



2、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议



案》。



议案内容：公司拟定于2017年7月25日召开公司2017年第二次临时股东大会审议上述议案。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。



三、备查文件



《山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。



山东昌隆建设咨询股份有限公司



董事会



2017年7月10日




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