公告日期：2016-04-21

山东昌隆建设咨询股份有限公司

ShandongChanglongConstructionConsultingCo.,Ltd.

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二零一六年四月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、技术人才不足风险

公司属于技术密集型行业。大型监理项目，尤其是超高层及城市综合体项目对于高素质技术人才依赖程度较高。专业人才数量、素质及团队的稳定性是公司可持续发展的关键。经过多年的发展，公司虽已拥有一支稳定且技术能力较强的人才队伍，但是，对于承接的尤为复杂大型项目，目前员工难以胜任全部工作。

鉴于高端人才对服务质量的重要性，人才供应不足将给公司发展带来不利影响。

二、应收账款回收风险

2015年和2014年应收账款占收入的比重分别为38.95%及69.98%。虽然公司加强了应收账款的管理，应收账款占收入比重有所下降，但是，应收账款金额仍然较高。一旦大额款项回收不及时，将直接降低公司资金回笼速度，进而可能影响公司的正常经营活动。

三、供应商集中度风险

2014年公司对第一大供应商的采购金额达到419.30万元，占同期采购总额的比例为93.67%，2015年对前四大供应商采购额占总额的70.17%，采购金额较大且集中度相对较高。尽管公司2015年开始面向多家供应商采购服务，单一供应商集中度下降且市场服务和劳动力服务供给相对充足，但不排除公司因业务需求而与集中供应商建立合作，若该等供应商服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求，或服务价格较高，则会影响公司的服务满意度和盈利水平。

目录

重大事项提示......1

一、技术人才不足风险......1

二、应收账款回收风险......1

三、供应商集中度风险......1

释义......4

第一节基本情况......6

一、公司基本情况......6

二、股票挂牌情况......6

三、公司股权结构......8

四、公司股东情况......8

五、公司成立以来股本形成及其变化......10

六、公司重大资产重组或收购情况......17

七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......17

八、公司最近二年主要会计数据和财务指标简表......20

九、与本次挂牌有关的机构......21

第二节公司业务......23

一、公司主要业务、主要产品及用途......23

二、公司内部组织结构与主要业务流程......25

三、公司业务相关资源情况......30

四、公司业务相关情况......37

五、公司商业模式......43

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征......44

第三节公司治理......59

一、公司治理机制的建立健全及运行情况......59

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估......60

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况......63

四、公司运营分开情况......64

五、公司同业竞争情况......65

六、公司最近两年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况..............................................................................................67

七、董事、监……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。