公告日期：2017-05-09

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山东昌隆建设咨询股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月9日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李鲁青女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份8,004,100股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容：



《2016年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数 8,004,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容：



2016年度监事会工作报告



2.议案表决结果：



同意股数 8,004,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容：



2016年度财务决算报告



2.议案表决结果：



同意股数 8,004,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容：



2017年度财务预算报告



2.议案表决结果：



同意股数 8,004,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》



1.议案内容：



2016年年度报告及年度报告摘要



2.议案表决结果：



同意股数 8,004,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(六)审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》



1.议案内容：



鉴于公司正处于发展阶段，需要充足的资金支撑业务发展，同时为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，股东大会研究决定：不进行2016年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。



2.议案表决结果：



同意股数 8,004,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



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