公告日期：2017-04-19

证券代码：838423 证券简称：昌隆咨询 主办券商：中泰证券



山东昌隆建设咨询股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月9日上午9时00分



结束时间：2017年5月9日上午11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



3.本公司聘请的律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；



2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；



3、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



4、《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；



5、《关于<2016 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；



6、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》；



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；



2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；



3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；



4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；



5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年5月9日8:00-9:00



(三)登记地点:



山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-1803



四、其他



(一)会议联系方式



董事会秘书：李鹏



联系电话：0531-55701902



传真：0531-55701905



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案应于会议召开前10日提交。



五、备查文件目录



（一）《山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



（二）《山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



特此公告。



山东昌隆建设咨询股份有限公司



董事会



2017年4月19日




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