公告日期：2017-04-19

证券代码：838423 证券简称：昌隆咨询 主办券商：中泰证券



山东昌隆建设咨询股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



山东昌隆建设咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年4月19日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2017年4月7日以书面形式通知各位董事。董事长李鲁青女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以举手表决的方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2016年度总经理工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度董事会工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：鉴于公司正处于发展阶段，需要充足的资金支撑业务发展，同时为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，董事会研究决定：不进行2016年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（七）审议通过《关于<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》的议案；



议案内容：《年度报告重大差错责任追究制度》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（八）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2017年5月9日召开公司2016年年度股东



大会审议上述相关议案及监事会提请审议事项。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



山东昌隆建设咨询股份有限公司



董事会



2017年4月19日




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