公告日期：2016-11-15

公告编号： 2016-015

证券代码： 838423 证券简称： 昌隆咨询 主办券商： 中泰证券

山东昌隆建设咨询股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届监事会第五次会议于

2016年11月15日上午9时在公司会议室召开。 会议应到监事3名，实到

监事3名， 会议通知于11月7日以书面形式通知各位监事。 会议由监事

会主席李帅先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 和《 监事

会议事规则》的相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事讨论和审议， 会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于选举王雪晴女士为公司第一届监事会监事的

议案》， 并提请股东大会审议。

议案内容： 公司原监事马月女士因个人原因于 11 月 7 日向公司

提出辞呈， 辞去公司监事职务，现提名选举王雪晴女士为公司第一届

监事会监事。

王雪晴女士的简历详见附件。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公告编号： 2016-015

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《 关于提议董事会提请召开 2016 年第五次临时股东

大会的议案》。

议案内容： 公司拟于 2016 年 11 月 30 日召开 2016 年第五次临时

股东大会审议上述议案。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《 山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届

监事会第五次会议决议》

特此公告。

山东昌隆建设咨询股份有限公司

监事会

2016年11月15日

公告编号： 2016-015

附件

王雪晴个人简历

王雪晴：女，生于 1993 年 9 月 29 日，中国公民，无境外永久居

留权， 本科学历。 2015 年 7 月毕业于山东财经大学燕山学院， 2015

年 7 月至 2016 年 2 月在济南六一儿童医院任职收费员， 2016 年 3 月

至今在山东昌隆建设咨询股份有限公司从事出纳工作。
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