公告日期：2016-09-23

公告编号：2016-011

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证券代码：838423 证券简称：昌隆咨询 主办券商：中泰证券

山东昌隆建设咨询股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。



一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第四次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召集的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 10 月 8 日 8：00

结束时间：2016 年 10 月 8 日 8：30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《山东昌隆建设咨询股份有限

公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部

门批准或履行其他程序。

公告编号：2016-011

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(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 27 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：山东昌隆建设咨询股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于变更公司经营范围的议案》

2.审议《关于修订公司章程部分条款的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证

和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议

的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、

股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会

议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委

托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东

公告编号：2016-011

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(二)登记时间: 2016 年 10 月 8 日上午 7:30-8:00

(三)登记地点:

山东昌隆建设咨询股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：李鹏

地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-1803

联系电话：0531-55701902

(二)会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届

董事会第六次会议决议》

山东昌隆建设咨询股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 23 日

可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

临时提案请于会议召开十天前提交。
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