公告日期：2022-12-21

公告编号：2022-028



证券代码：838415 证券简称：优景科技 主办券商：华英证券

上海优景智能科技股份有限公司



2022 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 21 日



2.会议召开地点：上海优景智能科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：范海勇

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议由董事会召集，会议召集、召开和议案审议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,998,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 98.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-028



公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容



为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币 10000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额

为准。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2022-024）。

2. 审议结果：通过



表决情况：同意股数 49,998,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于委托理财的议案》

1. 议案内容



根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营好资金安全的前提下，公司计划将本年度购买理财产品的额度定为人民币 3000 万元（或等值人民币），每笔期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资品种为银行短期理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。具体内容详见公司于

2022 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号 2022-025）。

2. 审议结果：通过



表决情况：同意股数 49,998,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。





公告编号：2022-028



(三) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容



由于业务需要，公司预计 2023 年度会发生向关联方借款、由关联方为公司

进项担保等日常性关联交易。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-026）。

2. 审议结果：通过



表决情况：同意股数 4,387,500.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本……
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