公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-027

证券代码：838415 证券简称：优景科技 主办券商：华英证券
上海优景智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 12 月 6 日审议通过了《<关于提请
召开 2022 年第三次临时股东大会>的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在上海优景智能科技股份有限公司会议室以现场方式召开，采取现场投票方式表决。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2022-027

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 21 日 9:30。

2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838415 优景科技 2022 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海优景智能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币 10000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额
为准。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2022-024）。
（二）审议《关于委托理财的议案》

根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营好资金安全的前提下，公司计划将本年度购买理财产品的额度定为人民币 3000 万元（或等值人民币），每

公告编号：2022-027

笔期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资品种为银行短期理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。具体内容详见公司于
2022 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号 2022-025）。
（三）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

由于业务需要，公司预计 2023 年度会发生向关联方借款、由关联方为公司
进项担保等日常性关联交易。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-026）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1……
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