公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-029

证券代码：838415 证券简称：优景科技 主办券商：华英证券
上海优景智能科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：范海勇

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案》
1.议案内容：

2021 年 12 月 24 日，公司董事会收到持有 52.4615%股份的股东范海勇
书面提交的《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议

公告编号：2021-029

将《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订及工商变更备案相关事宜》作为临时提案，提
请在 2022 年 1 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对/弃权票
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对/弃权票
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订及工商变
更备案相关事宜》
1.议案内容：

因本次变更注册地址，需修订公司章程及办理工商变更备案等相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修订及工商变更备案等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-029

反对/弃权原因：无反对/弃权票
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事确认并签字的《上海优景智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海优景智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日

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