公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-017

证券代码：838415 证券简称：优景科技 主办券商：华英证券
上海优景智能科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：范海勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议召集、召开和议案审议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-017

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度利润分配》议案
1.议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2021 年半年度利润分配。具体分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 16 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日在全国股份转让系统中公开发布的《上海
优景智能科技股份有限公司2021 年半年度权益分派预案》（公告编号：2021-015）。2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海优景智能科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

上海优景智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日

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