公告日期：2021-08-06

公告编号：2021-012

证券代码：838415 证券简称：优景科技 主办券商：华英证券
上海优景智能科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：范海勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-012

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年半年度利润分配》议案
1.议案内容：

该议案内容参见公司于 2021 年 8 月 6 日在全国股份转让系统中公开发布
的《上海优景智能科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法规，拟定
于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，
对董事会及监事会提交至股东大会的议案进行审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2021-012

三、备查文件目录
《上海优景智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海优景智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 6 日

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