公告日期：2023-04-27

证券代码：838414 证券简称：远鸿园林 主办券商：浙商证券

浙江远鸿生态园林股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：浙师大国际交流中心 11 楼公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长



6.会议列席人员：全体监事、高管



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。



董事郭勇武因私事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：





根据《公司章程》的有关规定，决定向本次董事会提交《2022 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司董事会 2022 年度工作报告》

1.议案内容：



根据《公司章程》的有关规定，决定向本次董事会提交《2022 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据《公司章程》的有关规定，决定向本次董事会提交《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



根据《公司章程》的有关规定，决定向本次董事会提交《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2023 年度财务及内控审计机构》

1.议案内容：



根据董事会提议，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构及内控审计机构。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分配的预案》

1.议案内容：



根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的中兴财光华审会

字（2023）第 216051 号《审计报告》，截止 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并

报表归属于母公司的未分配利润为-29,926,712.96 元，母公司未分配利润为-27,480,663.07 元，资本公积为 354,376.76 元。 公司拟不进行利润分派和资

本公积转增股本。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：



鉴于本次董事会审议的部分事项需经公司股东大会审议批准，拟定于 2022

年 5 月 18 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。