公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-002

证券代码：838414 证券简称：远鸿园林 主办券商：浙商证券
浙江远鸿生态园林股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：浙师大国际交流中心 11 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：卜海燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次监事会提交《2022 年度监事会工作报告》。


公告编号：2023-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次监事会会提交《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次监事会会提交《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派的预案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的中兴财光华审会
字（2023）第 216051 号《审计报告》，截止 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并

公告编号：2023-002

报表归属于母公司的未分配利润为-29,926,712.96 元，母公司未分配利润为-27,480,663.07 元，资本公积为 354,376.76 元。 公司拟不进行利润分派和资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度财务及内控审计机构》
1.议案内容：

根据董事会提议，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构及内控审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司预计了 2023 年日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事吴良军回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-002

三、备查文件目录

（一……
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