公告日期：2022-05-20

证券代码：838414 证券简称：远鸿园林 主办券商：浙商证券
浙江远鸿生态园林股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李晓勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数85,978,763 股，占公司有表决权股份总数的 86.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


4.公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次股东大会提交《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 85,978,763 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次股东大会提交《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 85,978,763 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次股东大会提交《2021 年度财务决算及 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 85,978,763 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次股东大会提交《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 85,978,763 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所为 2022 年度财务及内控审
计机构》

1.议案内容：

根据董事会提议，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构及内控审计机构，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 85,978,763 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。