公告日期：2023-08-24

证券代码：838413 证券简称：易名科技 主办券商：开源证券
厦门易名科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零四条股东大会确定董事会对外投资、 第一百零四条 股东大会确定董事会对外投
收购出售资产、资产抵押、关联交易、借贷的权限， 资、收购出售资产、资产抵押、关联交易、借贷的建立严格的审查和决策程序，并制定相关制度；重 权限，建立严格的审查和决策程序，并制定相关制大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 度；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进
并报股东大会批准。 行评审，并报股东大会批准。

（一）对于每年发生的日常性关联交易，公司 （一）对于每年发生的日常性关联交易，公司
可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的 可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，并提交股东大会审 关联交易总金额进行合理预计，并提交股东大会审
议批准； 议批准；

（二）公司实际执行中超出预计总金额的日常 （二）公司实际执行中超出预计总金额的日常
性关联交易，超出金额在 300 万元（不含 300 万元） 性关联交易，根据超出金额情况执行董事会审议或
以下或超出金额占公司最近一期经审计净资产的 5% 股东大会审议：

（不含 5%）以下的关联交易，应提交董事会审议； 1、超出金额达到下列标准的，应当经董事会审
其中超出金额超过 300 万元（含 300 万元）的，或 议：

超出金额占公司最近一期经审计净资产超过 5%的关 （1）公司与关联自然人发生的超出金额在 50

联交易，需提交股东大会审议批准； 万元以上的关联交易；

（三）公司与关联方偶发性关联交易，公司与 （2）与关联法人发生的超出金额占公司最近一
关联方发生交易达到下列标准之一的，由董事会审 期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。
议批准： 2、超出金额达到下列标准的，应当经股东大会
1、公司与关联自然人发生的金额在 300 万元（不 审议：

含 300 万元）以下的关联交易； （1）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且
2、公司与关联法人发生的金额在最近一期经审 超过 3,000 万元的关联交易；

计净资产的 5%（不含 5%）以下的关联交易； （2）占公司最近一期经审计总资产 30%以上的
3、达到股东大会审议标准的事项应该在董事会 关联交易。

审议后提交股东大会审议批准。 （三）公司与关联方偶发性关联交易，公司与
（四）公司与关联方发生交易达到下列标准之 关联方发生交易达到下列标准之一的，由董事会审
一的，由股东大会审议批准： 议批准：

1、公司与关联自然人发生的金额在 300 万元（含 1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万
300 万元）以上的关联交易； 元以上的关联交易；

2、公司与关联法人发生的金额在最近一期经审 2、公司与关联法人发生的成交金额占公司最近
计净资产的 5%（含 5%）以上的关联交易（公司获赠 一期经审计总资产 0.5%以上的关联交易，且超过 300
现金资产、提供担保除外）； 万元关联交易；

3、公司为关联方提供担保的，无论数额大小， 3、达到股东大会审议标准的事项应该在董事会
均应在董事会审议通过后提交股东大会审议。 审议后提交股东大会审议批准。

（……
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