公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-015

证券代码：838413 证券简称：易名科技 主办券商：开源证券
厦门易名科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-015

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838413 易名科技 2023 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市思明区软件园二期望海路 19 号 603 单元

二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体详见 2023 年 8 月24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-017）。
（二）审议《关于修改公司〈关联交易制度〉的议案》

具体详见2023年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于《关联交易制度》的公告（公告编号：2023-018）。（三）审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》

具体详见2023年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于《对外投资管理制度》的公告（公告编号：2023-019）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股

公告编号：2023-015

东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（如为法定代表人出席则无须）及出席人身份证办理登记手续；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 8 日 8:30—9:00

（三）登记地点：厦门市软件园二期望海路 19 号之三 603 单元公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：张章磊 电话：0592-266975 地
址：厦门市软件园二期望海路 19 号之三 603 单元公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理
五、备查文件目录

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