公告日期：2019-12-12

公告编号：2019-038

证券代码：838409 证券简称：安洁士 主办券商：国金证券
安洁士环保（上海）股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2019 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请
召开安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会》的议案，
决定于 2019 年 12 月 27 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，本次股东大会
的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2019-038

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 23 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市松江区广富林路 4855 弄 8 号 7 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于安洁士环保（上海）股份有限公司拟变更部分募集资金用途用于补充流动资金》议案

根据公司实际经营情况，公司“大庆油田油基钻屑、含油污泥撬装处理站技术服务项目”建设进度有所调整，同时根据公司业务发展对流动资金具有需求的实际情况，公司拟将 2,800 万元募集资金用途变更为补充流动资金，以满足公司日常发展及经营的资金需求，有利于公司的长远发展，不会给公司带来重大不利影响。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人身份证和委托人签署的授权委托书；3、由法定代表人代表法人股东出席本次大会的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件。


公告编号：2019-038

（二）登记时间：2019 年 12 月 27 日上午 9:00 前。

（三）登记地点：会议地点。
四、其他
（一）会议联系方式：高源 021-32231668
（二）会议费用：与会股东自理。
五、备查文件目录

《安洁士环保（上海）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 12 日

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