公告日期：2018-09-27

公告编号：2018-065

证券代码：838407 证券简称：中投股份 主办券商：信达证券

中投（天津）热力股份有限公司



2018年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：于海林董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本公司已于2018年9月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《中投（天津)热力股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股



公告编号：2018-065

份总数60,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司拟向天津金城银行股份有限公司申请办理应收账款保理业务暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中投（天津）热力股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-061）。

2.议案表决结果：



同意股数18,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



该议案涉及关联交易事项，出席会议的股东于海林及其于海林的母亲刘金霞、于海林的弟弟于海军回避表决，回避表决股份数41，470,000股，其他股东按正常程序进行表决。

三、 备查文件目录



《中投（天津）热力股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》





公告编号：2018-065

中投（天津）热力股份有限公司

董事会


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