公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-052
证券代码：838407 证券简称：中投股份 主办券商：信达证券
中投（天津）热力股份有限公司

关于变更经营范围及修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

中投（天津）热力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围并相应修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后

第十一条 公司经营范围为：热第十一条 公司经营范围为：智

公告编号：2018-052
力生产、供应；热电设备及配件能管道及配套管件的研发、生产、制造、销售；新能源技术开发；销售，智慧热力运营、开发、建保温管、保温件、保温板制造、设；热力生产、供应；热电设备销售；塑料管材制造、销售；金及配件制造、销售；新能源技术属材料、金属制品销售；化工产开发；塑料管材制造、销售；金品（危险品及易制毒品除外）销属材料、金属制品销售；化工产售；管道工程设计与施工。（国家品（危险品及易制毒品除外）销有专营专项规定的按专营专项规售；管道工程设计与施工。（国家定办理）（依法须经批准的项目，有专营专项规定的按专营专项规经相关部门批准后方可开展经营定办理）（依法须经批准的项目，
活动）。 经相关部门批准后方可开展经营
活动）。

是否涉及到公司注册地址的变更：是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

为进一步完善公司治理结构、规范公司行为，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》作部分修改。本次修改公司章程，不会对公司产生不利影响。
四、 备查文件

《中投（天津）热力股份有限公司第一届董事会第二十六次会议

公告编号：2018-052
决议》。

中投（天津）热力股份有限公司
董事会

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