公告日期：2018-06-08

证券代码：838407 证券简称：中投股份 主办券商：信达证券



中投(天津)热力股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《中投(天津)热力股份有限公司章程》的有关规定,本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年6月29日上午9:30



结束时间： 2018年6月29日上午11:30



（五）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月26日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京市时代九和律师事务所律师



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于中投（天津）热力股份有限公司2017年年度报告及其



摘要的议案》



2、《关于<中投（天津）热力股份有限公司 2017 年度董事会工



作报告>的议案》



3、《关于<中投（天津）热力股份有限公司 2017 年度监事会工



作报告>的议案》



4、《关于<中投（天津）热力股份有限公司 2017 年度财务决算



报告>的议案》



5、《关于<中投（天津）热力股份有限公司 2018 年度财务预算



报告>的议案》



6、《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》



7、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



8、《关于公司会计政策变更的议案》



9、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》



10、 《关于<中投（天津）热力股份有限公司股票发行方案>的



议案》



11、 《关于修改公司章程的议案》



12、 《关于公司与发行对象署附生效条件<股票认购协议>的议



案》



13、 《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监



管协议的议案》



14、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相



关事宜的议案》



15、 《关于追认2017年关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人持本人身份证，股东账户卡；



2.代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）；



3.由法定代表人代表公司出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；



4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。



（二）登记时间: 2018年6月28日



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：张志伟



电话：13512219270



传真：022-29918811



邮编：301800



（二）会议费用：与会股东费用自理。。



(三）临时提案



单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股……
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