公告日期：2018-05-22

公告编号：2018-017



证券代码：838407 证券简称：中投股份 主办券商：信达证券



中投(天津)热力股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



公司关联方于金峰拟为公司向廊坊银行天津保税支行申请授信无偿提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币1,000万元及相关利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用，具体担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准。



（二）关联方关系概述



上述交易关联方于金峰系股东刘金霞之配偶，公司实际控制人、控股股东、董事长于海林及股东于海军之父亲，持有公司股份0股，占公司总股本的00.00%；上述交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



2018年5月21日公司第一届董事会第二十二次会议审议并通过



公告编号：2018-017



《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保的议案》，表决结果均为：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事于海林回避表决；



2018年5月21日公司第一届监事会第十一次会议审议并通过《关



于公司关联方为公司银行贷款提供担保的议案》，表决结果均为：同意3票，反对0票，弃权0票，上述议案出席会议监事均无需回避表决；



本次关联交易事项尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审



议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



于金峰 河北省沧州市盐山县 -- --



（二）关联关系



上述交易关联方于金峰系股东刘金霞之配偶，公司实际控制人、控股股东、董事长于海林及股东于海军之父亲，持有公司股份0股，占公司总股本的00.00%。



三、交易协议的主要内容



公司关联方于金峰拟为公司向廊坊银行天津保税支行申请授信无偿提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币1,000万元及相关利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用，具体担保的范围 公告编号：2018-017



和担保期限以其与银行签订的相关协议为准。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述银行授信的保证担保由关联方于金峰先生无偿提供，不存在定价要求。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易可以保障公司的资金周转，为公司经营提供有力的支持，为公司持续经营提供良好条件，符合公司和全体股东利益。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易成功有助于增加公司流动资金，推动公司发展，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。



六、备查文件目录



（一）《中投（天津）热力股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；



（二）《中投（天津）热力股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。



中投(天津)热力股份有限公司



董事会



2018年5月22日




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