公告日期：2018-03-30

证券代码：838407 证券简称：中投股份 主办券商：信达证券



中投(天津)热力股份有限公司



关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《中投(天津)热力股份有限公司章程》的有关规定,本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年4月15日上午9:30



结束时间： 2018年4月15日上午10:30



（五）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1. 《公司拟向威海市银行天津分行下属支行申请授信及办理相



关贷款的议案》；



2. 《公司拟向平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务并



以公司生产及运输设备作为抵押担保的议案》；



3. 《关于公司拟向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请授



信及办理相关贷款的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人持本人身份证，股东账户卡；



2.代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）；



3.由法定代表人代表公司出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；



4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。



（二）登记时间: 2018年4月13日



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：张志伟



电话：13512219270



传真：022-29918811



邮编：301800



（二）会议费用：与会股东费用自理。



（三）临时提案



单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召



开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案



后2日发出股东大会补充通知，告知临时提案内容。



五、备查文件目录



（一）《中投（天津）热力股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；



中投(天津)热力股份有限公司



董事会



2018年3月30日




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