公告日期：2017-12-28

证券代码：838407 证券简称：中投股份 主办券商：信达证券



中投(天津)热力股份有限公司



2017年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月28日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长于海林



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本公司已于2017年12月12日在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台披露了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《中投(天津)热力股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中投（天津）热力股份有限公司关于变更公司经营范围和修改公司章程的公告 》（ 公告编号：2017-066）。



2、议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中投（天津）热力股份有限公司关于变更公司经营范围和修改公司章程的公告 》（ 公告编号：2017-066）。



2、议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中投（天津）热力股份有限公司关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-067）。



2、议案表决结果：



同意股数18,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案涉及关联交易事项,出席会议的股东于海林及于海林母亲刘金霞、于海林弟弟于海军回避表决,回避表决股份数 41,470,000股,其他股东按正常程序进行表决。



三、备查文件目录



《中投（天津）热力股份有限公司2017年第七次临时股东大会



会议决议》。



中投(天津)热力股份有限公司



董事会



2017年12月28日




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