公告日期：2017-12-12

证券代码：838407 证券简称：中投股份 主办券商：信达证券



中投（天津）热力股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易表决和审议情况



2017年12月11日，公司第一届董事会第十八次会议审议通



过了《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》，表决结果：



表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。该议案涉及关联交



易事项，关联董事于海林回避表决。



2017年12月11日，公司第一届监事会第九次会议审议通过



了《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》，表决结果：



表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。该议案无关联监事



需回避表决的情形。



该议案尚需提交股东大会审议。



（二）关联性交易基本情况



序号 关联方 关联交易类别 事项 预计发生金额



1 于海林 关联担保 为公司向银行贷款提供保 1亿元



证、抵押、质押等担保



2 于海军 关联担保 为公司向银行贷款提供保 3000万元



证、抵押、质押等担保



3 魏梅丽 关联担保 为公司向银行贷款提供保 3000万元



证、抵押、质押等担保



4 刘金霞 关联担保 为公司向银行贷款提供保 3000万元



证、抵押、质押等担保



5 梁静 关联担保 为公司向银行贷款提供保 3000万元



证、抵押、质押等担保



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



于海林 天津市宝坻区 - -



于海军 河北省沧州市盐山县 - -



魏梅丽 河北省沧州市盐山县 - -



刘金霞 河北省沧州市盐山县 - --



梁静 北京市朝阳区 - -



（二）关联关系



于海林持有公司股份18,000,000.00股，占公司总股本的30%，



为公司实际控制人，同时担任公司董事长、总经理；于海军为公司的股东，持有公司股份7,500,000.00股，占公司总股本的12.50%；魏梅丽系股东于海军的妻子；刘金霞为公司的股东，持有公司股份15,970,000.00股，占公司总股本的26.62%；梁静为公司的股东，持有公司股份6,150,000.00股，占公司总股本的10.25%；于海林、刘金霞、于海军、魏梅丽系近亲属关系。



三、 关联交易的主要内容



公司预计2018年度将与控股股东于海林，以及其他持股5%以



上的股东刘金霞、梁静、于海军及其配偶魏梅丽发生日常性关联交易，交易内容为于海林、刘金霞、梁静、于海军及其配偶魏梅丽为 公司向银行贷款提供无偿担保。其中，于海林提供担保金额不超过 人民币1亿元，于海军提供担保金额不超过人民币3,000万元，魏 梅……
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